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央視新聞客戶(hù)端6月10日消息，近日，河北保定順平警方打掉一個(gè)利用“跑分平臺(tái)”犯罪的新型犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀窩點(diǎn)8個(gè)，涉案資金達(dá)30億元，凍結(jié)涉案金額6800余萬(wàn)元。

2020年2月20日，接群眾舉報(bào)，保定警方在順平縣一小區(qū)內(nèi)，將利用支付寶收款碼進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)的犯罪嫌疑人王某抓獲。然而在現(xiàn)場(chǎng)擺放著的120余部手機(jī)及大量銀行卡卻引起了辦案民警的注意。保定市公安機(jī)關(guān)將其列為“亮劍2020”打擊整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)案件，組織精干力量成立專(zhuān)案組。經(jīng)過(guò)對(duì)大量涉案線(xiàn)索的調(diào)查取證、信息比對(duì)，逐步鎖定該“跑分平臺(tái)”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙的上線(xiàn)窩點(diǎn)。

然而，網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙具有人員行蹤不定、易于隱蔽的特點(diǎn)，他們?yōu)楦蓴_公安機(jī)關(guān)偵查，在賬戶(hù)金額達(dá)到一定數(shù)額后會(huì)利用現(xiàn)代通信、金融工具，將涉案資金拆分轉(zhuǎn)移，分散警方注意力，這給取證工作增加了不少阻力。通過(guò)海量數(shù)據(jù)挖掘、固定該利用“跑分平臺(tái)”網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的證據(jù)鏈條，并初步掌握了以張某為首的犯罪團(tuán)伙作案規(guī)律和活動(dòng)軌跡。

5月20日，專(zhuān)案組民警兵分三路對(duì)張某等犯罪團(tuán)伙成員展開(kāi)抓捕行動(dòng)，分別在北京市房山區(qū)、北京市大興機(jī)場(chǎng)、保定市白溝新城，將犯罪嫌疑人張某、李某、馮某等5人抓獲。5月24日，辦案民警在秦皇島市將王某某等另外5名涉案人員抓獲歸案。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)“賭客”（又稱(chēng)金主)—平臺(tái)會(huì)員—跑分平臺(tái)—賭博網(wǎng)站—賭客”資金流轉(zhuǎn)閉環(huán)路徑。當(dāng)“賭客”登錄賭博網(wǎng)站后需充值賭資兌換用戶(hù)積分，該網(wǎng)站則將充值信息推送至“跑分平臺(tái)”，在平臺(tái)上發(fā)布資金流轉(zhuǎn)訂單，“跑分平臺(tái)”的注冊(cè)會(huì)員通過(guò)“跑分平臺(tái)”將“賭客”的賭資轉(zhuǎn)賬至賭博網(wǎng)站，由賭博網(wǎng)站為“賭客”添加用戶(hù)積分。該犯罪團(tuán)伙正是通過(guò)這一噱頭，宣稱(chēng)可以利用“跑分”兼職掙錢(qián)，來(lái)錢(qián)快、回報(bào)高，吸引了不少“賭客”投身其中，涉案資金超30億元，形成極大的社會(huì)安全隱患。

目前，以張某為首的11名團(tuán)伙分別涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、妨礙信用卡管理罪、賭博罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中。

警方提示，要注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要因?yàn)橐粫r(shí)圖利，隨意出租出借自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬戶(hù)等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的工具。

（原題為《“跑分平臺(tái)”牽出巨大洗錢(qián)黑幕，涉案金額達(dá)30億元》）